Política de KYC
Documento modelo. O texto definitivo deve ser revisado por um profissional jurídico antes da operação.
Objetivo
Conhecer o cliente e prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e uso indevido da plataforma.
Etapas
Cadastro, confirmação de e-mail, análise dos dados e, quando necessário, envio de documentos adicionais.
Status da conta
Aguardando verificação, Em análise, Aprovada, Recusada, Bloqueada ou Suspensa.
Decisões
Toda decisão de aprovação, recusa ou bloqueio é registrada com o respectivo motivo.